Вчені використали штучний інтелект, щоб знайти та відстежити 95 тис. шахрайств з роздачею криптовалюти в Twitter

Команда Університету штату Сан-Дієго виявила, що майже мільйон доларів було викрадено у жертв шахрайства за допомогою функції «Списки» в X (Twitter).

Дослідники з Державного університету Сан-Дієго в Каліфорнії розробили систему штучного інтелекту (ШІ) для виявлення, відстеження та викриття шахрайства з роздачею безкоштовних криптовалют в X (раніше Twitter).

Автоматизована система під назвою GiveawayScamHunter виявила 95 111 списків шахрайства в період з червня 2022 по червень 2023 року, які були створені з 87 617 акаунтів у соціальній мережі X.

Дослідники використовували інструмент для автономного збору адрес веб-сайтів і гаманців, пов’язаних з шахрайством. Таким чином, вони змогли зібрати 327 інтернет-доменів, які роздавали шахраям, і 121 нову адресу криптовалютних гаманців, пов’язаних з шахрайством.

Першим кроком до розв’язання проблеми стало визначення нового вектору атак шахраїв, які займаються роздачею криптовалют: Twitter-списки. Через несанкціонований характер функції списків у соціальній мережі, вона являє собою простий мережевий інструмент для шахраїв, яким вони можуть скористатися.

Щоб визначити, які саме списки стосуються шахрайства з роздачею криптовалют, команда навчила інструмент обробки природної мови на даних попередніх шахрайств.

За допомогою цього методу дослідники змогли ідентифікувати майже 100 000 випадків шахрайських списків. Це дозволило їм зібрати дані про раніше не відомі шахрайські вебсайти та гаманці.

Використовуючи ці дані, команда отримала численні відомості про те, як розгортаються ці шахрайства, як шахраї обирають жертв і приблизну кількість жертв, яких було ошукано протягом річного періоду дослідження.

«Відстежуючи транзакції криптовалютних адрес шахраїв, ця робота показує, що понад 365 жертв стали жертвами шахрайства, що призвело до фінансових втрат у розмірі 872 тис. доларів США».

Вчені повідомили про свої результати та пов’язані з ними акаунти, домени та адреси гаманців як X, так і криптовалютній/блокчейн-спільноті. Однак, згідно з їхньою статтею, 43,9% пов’язаних акаунтів залишаються активними на момент публікації 10 серпня. Хоча дослідники зазначають, що більшість з них, ймовірно, є спамерськими акаунтами, які не використовуються активно.

Нагадаємо, що наприкінці липня хакери використовували акаунт Джеремі Хогана для просування шахрайських афер з роздачею XRP.