Двоє осіб звинувачуються у шахрайстві з торгівлею криптовалютою на $25 млн

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом особам у тому, що вони нібито керували криптовалютною фінансовою пірамідою, яка принесла їм $25 млн США.

Девід Гілберт Саффрон, громадянин Австралії, і Вінсент Ентоні Маццотта-молодший, житель Лос-Анджелеса, звинувачуються в тому, що вони керували торговими програмами, які обіцяли використовувати автоматизованого торгового бота зі штучним інтелектом для торгівлі криптовалютами та отримання високих прибутків.

Однак, отримавши депозити користувачів, Саффрон і Маццотта нібито витрачали гроші на власні потреби. Перелік включає приватні перельоти чартерними літаками, проживання в розкішних готелях, оренду приватних особняків, особистого шеф-кухаря та приватних охоронців.

Обвинувачених також звинувачують у тому, що вони намагалися приховати криптовалютні інвестиції жертв, використовуючи міжмережеві свопи та криптовалютні міксери. Схема працювала під різними назвами, включаючи Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve і Cloud9Capital.

Якщо Саффрон і Маццотта будуть визнані винними, їм загрожує до 20 років позбавлення волі за електронне шахрайство та відмивання грошей.

Цей випадок є частиною більш широкого розслідування Мін’юстом США шахрайства з криптовалютою. У листопаді 2023 року Мін’юст погодився на врегулювання на суму $4,3 млрд з Binance за відмивання грошей та порушення санкцій.

Мін’юст також посилив контроль за дотриманням законодавства криптовалютними компаніями. У грудні 2022 року Мін’юст розкрив свої методи контролю за дотриманням законодавства криптовалютною біржею Binance.