Зростання доходів даркнету та нові тенденції в криптозлочинності — звіт Chainalysis

Криптовалютні злочини на ринку даркнету зросли у 2023 році, дохід сягнув $1,7 млрд, повідомляє Chainalysis.

Криптовалютна індустрія продовжує стикатися з кіберзлочинністю і ринки даркнету відіграють важливу роль у цьому процесі. Вони зафіксували зростання доходів у 2023 році, відзначається у звіті компанії Chainalysis, яка спеціалізується на аналізі блокчейнів.

«Звіт про криптозлочинність 2024», опублікований 29 лютого, показує, що ринки даркнету отримали дохід не менше, ніж на $1,7 млрд у 2023 році. Це перевищує попередні роки. Хоча жоден ринок не замінив найбільший у світі даркнет-маркетплейс Hydra, звіт показав, що менші ринки розвиваються, обслуговуючи конкретні ніші та розвиваючи спеціалізовані ролі. Зокрема, Mega Darknet Market очолює цю групу з понад 500 мільйонами доларів криптовалютних надходжень.

Проте дохід від даркнет-ринків ще не досяг пікових показників, які були до закриття Hydra.

Звіт стверджує: «Ми очікуємо, що правоохоронні органи продовжать розслідування та припинення діяльності даркнет-ринків, особливо з огляду на те, що багато з них продають продукти з фентанілом».

Ерік Жардін, керівник відділу досліджень кіберзлочинності в Chainalysis, зауважив, що явище «нішевих даркнет-ринків», що конкурують за частку ринку, не є новим. Воно стало тенденцією після закриття таких платформ, як Silk Road і AlphaBay.

Попри зростання доходів від даркнет-ринків, у 2023 році помітно збільшилася кількість санкцій, пов’язаних з криптовалютами, від Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). У 2023 році було наложено 18 санкцій на фізичних та юридичних осіб, кожна з яких включала криптовалютні адреси.

Частка криптовалют, яка потрапила до підсанкційних суб’єктів та юрисдикцій, склала 61,5% від загального обсягу незаконних транзакцій у 2023 році. Вона оцінюється у 14,9 млрд доларів.

Окрім зростання доходів від даркнет-ринків та посилення санкцій, звіт вказує на деякі позитивні тенденції. Вони включають зменшення доходів від криптовалютних шахрайств у порівнянні з попереднім роком. Однак, у 2023 році з’явилися нові види шахрайства, зокрема романтичні шахрайства, також відомі як «свиноріз», що стали особливо популярними.

Жардін закликав користувачів бути обережними в інтернет-взаємодії та використовувати безпечні та надійні сервіси.

Нагадаємо, Chainalysis повідомив про досягнення рекордного обсягу платежів, пов’язаних з програмами-вимагачами у 2023 році, який перевищив 1 мільярд доларів.