В Україні викрили криптовалютну шахрайську мережу, яка привласнила понад €4,3 млн

Українські правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у справі про викрадення понад €4,3 млн через мережу колцентрів, які видавали шахрайські схеми за інвестиції в криптовалюту.

У таких схемах, відомих як романтичне шахрайство або pig butchering, зловмисники знаходять жертв у соціальних мережах, на сайтах знайомств і в месенджерах. Вони втираються в довіру та переконують вкладати гроші у фальшиві інвестиційні проєкти, а потім привласнюють їх.

Розслідування проводили Департамент кіберполіції, Головне слідче управління Національної поліції України та правоохоронці Німеччини.

За даними Кіберполіції України, підозрювані телефонували потерпілим і спілкувалися з ними в месенджерах, використовуючи соціальну інженерію, щоб завоювати їхню довіру. Потім вони схиляли людей вкладати кошти в криптовалюту, акції та інші фінансові інструменти через шахрайські онлайн-платформи для торгівлі.

Мережа шукала потенційних жертв у країнах Європейського Союзу. Від неї постраждали 135 громадян Німеччини, які втратили понад €4,3 млн.

«Підозрювані допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на рахунки, контрольовані злочинною організацією. У деяких випадках вони також отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих», — повідомила Кіберполіція України.

«Злочинні кошти згодом проводили через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками злочинної організації».

Після двох етапів обшуків у серпні та вересні в Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях поліція затримала чотирьох учасників мережі — її керівника та трьох спільників.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад $90 000, майже 600 000 гривень (приблизно $13 000), апаратні криптогаманці, мобільні телефони, SIM-картки, комп’ютерну техніку та інші докази.

Чотирьох підозрюваних тримають під вартою. Якщо їх визнають винними у шахрайстві та створенні, керівництві й участі у злочинній організації, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

У грудні правоохоронці країн Європи ліквідували ще одну шахрайську мережу з колцентрами в Україні. Вона ошукала європейців на понад €10 млн.

Раніше, у серпні, українська влада також закрила 94 шахрайські колцентри, які втягували людей в інвестиційні афери або намагалися отримати доступ до їхніх банківських рахунків.

Нагадаємо, аналіз соціальних мереж дає змогу вивчати зв’язки між людьми, групами й організаціями та простежувати поширення інформації.