#Злочинність

Elliptic заявляє про відмивання грошей та інші злочини, пов’язані з маркетплейсом Huione Guarantee

Дослідники Elliptic виявили, що камбоджійський маркетплейс Huione Guarantee використовується для відмивання грошей, шахрайства та інших злочинів.

Розробник Cypher визнав крадіжку $300 тис. коштів користувачів

Розробник протоколу Cypher на базі Solana, псевдонім Hoak, зізнався, що викрав кошти користувачів на суму майже $300 000 і програв їх в азартні ігри.

Німецька поліція вилучила рекордні 2,17 мільярда доларів у біткоїнах з піратського сайту

Німецька влада конфіскувала 50 000 біткоїнів на суму 2,17 мільярда доларів з піратського вебсайту, який використовувався для незаконного поширення контенту, захищених авторським правом.

НАБУ вилучило у колишнього керівника Держспецзв’язку криптовалюту на $1,5 млн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вилучило криптовалюту на суму 1,5 мільйона доларів у Юрія Щиголя, колишнього голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Шведські біткоїнери стали мішенню для озброєних злочинців

У Швеції зафіксовано кілька випадків цілеспрямованих нападів на відомих місцевих діячів біткоїн-спільноти. Злочинці використовують інформацію, отриману з відкритих джерел, щоб ідентифікувати та знаходити жертв.

Binance допомагає Королівській поліції Таїланду в боротьбі з крипто-шахрайством

Binance нещодавно допомогла Королівській поліції Таїланду в двох операціях з ліквідації злочинних мереж, що займаються криптошахрайством.

Уряд США наклав санкції на гаманець Ethereum, пов’язаний з картелем Сіналоа

Уряд США заблокував гаманець Ethereum, пов’язаний з мексиканським наркокартелем Сіналоа. Гаманець використовувався для відмивання грошей, отриманих від продажу фентанілу в США.

Податкова служба США та міжнародні партнери навчають українських правоохоронців відстежувати криптовалютні злочини

Три міжнародні організації об'єднали зусилля, щоб допомогти українським правоохоронцям краще розуміти криптовалюту та відстежувати її транзакції.

Венесуельська поліція вилучила майнери біткоїнів під час рейду у в’язниці

Влада заявляє, що майнери були знайдені під час рейду 11 000 військовослужбовців у в'язниці Токорон на цьому тижні.

Засновник Thodex отримав 460 довічних термінів ув’язнення

Фатіх Озер, засновник збанкрутілої криптобіржі Thodex, був засуджений до 11 196 років, що еквівалентно 466 довічним ув’язненням у Туреччині

Binance пов’язаний зі схемою відмивання грошей в Бельгії

Власник лондонської фінтех-компанії нібито використовував більше десятка рахунків на Binance в рамках масштабної схеми відмивання грошей