#Шахрайство

Криптовалютні гіганти об’єднуються для боротьби з онлайн-шахрайством

Криптовалютні біржі Coinbase, Kraken та інші лідери індустрії об'єднали свої зусилля для створення коаліції «Технології проти шахрайства». Ця ініціатива спрямована на боротьбу з поширеними шахрайськими схемами, особливо з «свинорізом», який завдає значної шкоди користувачам криптовалюти.

Засновника тайванської біржі Ace Exchange звинувачують у шахрайстві на $10,6 млн

Засновник тайванської криптовалютної біржі Ace Exchange Девід Пан та інші фігуранти справи опинилися в центрі гучного скандалу. Прокуратура Тайваню звинувачує їх у шахрайстві та відмиванні грошей, що призвело до збитків у розмірі $10,6 млн.

Tether допоміг ФБР повернути $1,4 млн жертвам криптошахрайства, націленого на людей похилого віку

Tether, емітент стейблкоїна USDT, співпрацює з Міністерством юстиції США та ФБР у справі повернення $1,4 млн, вкрадених у людей похилого віку в результаті криптошахрайства.

BitForex призупинила виведення коштів і не відповідає користувачам

BitForex, криптовалютна біржа з Гонконгу, припинила виведення коштів і заблокувала доступ користувачів до їхніх акаунтів без будь-якого попередження.

Засновник Uniswap попереджає спільноту про шахрайство з підробкою гаманця ENS

Засновник Uniswap, Хейден Адамс, попередив криптоспільноту про шахрайство, пов’язане з використанням адрес гаманців у якості доменів Ethereum Name Service (ENS).

Хакер продає доступ до даних користувачів Discord, Binance, Coinbase

Хакер на форумі BreachForums виставив на продаж доступ до облікового запису KodexGlobal, який, як він стверджує, дає йому можливість отримувати особисті дані користувачів популярних платформ, таких як Coinbase, Binance, Chainlink та Discord.

Влада Великої Британії конфіскувала 1,4 мільярда фунтів стерлінгів у біткоїнах, пов’язаних з китайською шахрайською схемою

Влада Великої Британії конфіскувала 61 000 біткоїнів, вартістю близько 1,4 мільярда фунтів стерлінгів (або 1,78 мільярда доларів), які були отримані в результаті шахрайства з інвестиціями в Китаї.

Шахраї викрали 32 мільйони доларів, створивши понад 1300 шахрайських криптовалют

З квітня 2023 року група шахраїв створила понад 1300 шахрайських криптовалют, які викрали 32 мільйони доларів у понад 42 000 жертв.

ООН: USDT — улюблений інструмент шахраїв у Південно-Східній Азії

Організація Об'єднаних Націй (ООН) попереджає, що стейблкоїн Tether (USDT) став одним з основних платіжних засобів для відмивання грошей і шахрайства в Південно-Східній Азії.

Криптовалютні злодії будуть використовувати більш складні методи ШІ-шахрайства у 2024 році

Компанії, що займаються безпекою блокчейну, попереджають, що криптовалютні інвестори повинні бути готові до зростання кількості складних шахрайських схем у 2024 році.

Двоє осіб звинувачуються у шахрайстві з торгівлею криптовалютою на $25 млн

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом особам у тому, що вони нібито керували криптовалютною фінансовою пірамідою, яка принесла їм $25 млн США.

Гонконзькі регулятори розслідують шахрайство на криптовалютній біржі Hounax

Гонконзька влада розслідує шахрайство на неліцензованій криптовалютній біржі Hounax, в результаті якого було втрачено понад 18 мільйонів доларів США.