Злочинці відмили близько $7 млрд криптовалюти через DEX, мости та сервіси обміну монет

Блокчейн-аналітична платформа Elliptic виявила, що злочинці, в тому числі північнокорейська хакерська група Lazarus, відмили близько 7 мільярдів доларів незаконних криптовалют через децентралізовані біржі, крос-ланцюгові мости та сервіси обміну монет.

За даними Elliptic, злочинці використовували ці платформи для відмивання коштів, отриманих від хакерських атак, шахрайства та інших злочинних дій. Компанія виявила, що Lazarus Group, яка, як вважають, пов’язана з північнокорейськими урядовими структурами, відмила через ці платформи понад 900 мільйонів доларів.

Зростання використання DEX, мостів та спінів для відмивання коштів пов’язано з рядом факторів, зокрема з підвищенням популярності криптовалюти, а також з більш складними методами, які використовують злочинці, щоб приховати свою діяльність.

Зловмисники використовують більш складні методи відмивання коштів

Elliptic виявила, що злочинці використовують більш складні методи відмивання коштів через DEX, мости та свопи монет. Наприклад, вони використовують торгівлю деривативами та лімітні ордери, щоб приховати свої транзакції.

Компанія також виявила, що злочинці використовують декілька платформ для відмивання коштів, щоб зробити їх більш складними для відстеження.

Elliptic закликає до більшої прозорості

Elliptic закликає до більшої прозорості в крипто-екосистемі, щоб зробити її більш складною для злочинців. Компанія також закликає користувачів бути обережними при використанні DEX, мостів та спінів, щоб захистити свої активи.