Влада Великої Британії конфіскувала 1,4 мільярда фунтів стерлінгів у біткоїнах, пов’язаних з китайською шахрайською схемою

Влада Великої Британії конфіскувала 61 000 біткоїнів, вартістю близько 1,4 мільярда фунтів стерлінгів (або 1,78 мільярда доларів), які були отримані в результаті шахрайства з інвестиціями в Китаї.

Шахрайство, яке діяло в період з 2014 по 2017 рік, завдало збитків на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Його натхненниця, Чжімінь Цянь, конвертувала частину прибутку від шахрайства в біткоїни, щоб полегшити безперешкодний переказ коштів з Китаю.

Цянь переїхала до Великої Британії у 2017 році, але, як вважають прокурори, втекла з країни та залишається на волі.

Влада Великої Британії розкрила шахрайство, коли Цянь звернулася за допомогою до Цзянь Вень для відмивання грошей. Вень намагалася придбати особняк у Лондоні вартістю 23,5 мільйона фунтів стерлінгів, але поліція провела обшук у її квартирі, де було виявлено численні цифрові гаманці, що містили 61 000 біткоїнів.

Хоча Вень не була причетна до початкового шахрайства, її судять за трьома пунктами звинувачення у відмиванні грошей. Прокурори стверджують, що вона допомагала Цянь конвертувати цифрові активи в готівку, ювелірні вироби та інші предмети розкоші, а також майно, знаючи, що це були доходи, отримані злочинним шляхом.

Вень не визнала себе винною і стверджує, що вона лише доглядальниця Цянь.

Це вилучення є частиною ширшої тенденції боротьби британської влади з незаконною криптовалютною діяльністю. У січні Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії конфіскувало 150 мільйонів доларів, пов’язаних з наркобізнесом. У Німеччині поліція конфіскувала з піратського вебсайту нелегальну криптовалюту на рекордну суму у 2,3 мільярда доларів.