Влада США розслідує використання криптовалют китайськими компаніями у торгівлі фентанілом

Міністерство юстиції США і Міністерство фінансів США оголосили 3 жовтня про заходи проти кількох китайських компаній і приватних осіб, причетних до торгівлі фентанілом.

Мін’юст розсекретив вісім обвинувальних актів щодо злочинів, пов’язаних з виробництвом фентанілу та метамфетаміну, розповсюдженням синтетичних опіоїдів та продажем хімічних речовин-прекурсорів. Казначейство запровадило санкції проти 28 компаній і фізичних осіб, які, як стверджується, причетні до цих злочинів.

Важливою частиною обвинувальних актів і санкцій є те, що вони стосуються використання криптовалют у торгівлі фентанілом. Мін’юст і Казначейство стверджують, що криптовалютні транзакції дозволяють наркосиндикатам приховувати свої особи та заплутувати грошові сліди.

У рамках розслідування Мін’юст виявив, що кілька китайських компаній і приватних осіб використовували криптовалюту для фінансування торгівлі фентанілом. Зокрема, відомство заявило, що двоє осіб, пов’язаних з компанією Hebei Shenghao Import and Export Company, мали криптогаманці для грошових переказів, пов’язаних з хімічними речовинами-прекурсорами, що використовуються у виробництві наркотиків. Ще одна особа, Вей Чжан, діяла у зв’язку з біотехнологічною компанією Hubei Guanlang Biotechnology Company. Чжан, як стверджується, керував криптогаманцем, який полегшував транзакції з продажу прекурсорів фентанілу та опіоїдних добавок.

Казначейство також запровадило санкції проти 19 криптовалютних адрес, пов’язаних із цими злочинами. Ці санкції обмежують доступ до цих адрес і дозволяють правоохоронним органам конфіскувати активи, які зберігаються в них.

Також минулого тижня уряд США наклав санкції на гаманець Ethereum, пов’язаний з картелем Сіналоа