Влада Сінгапуру конфіскувала криптовалюту на $28 млн у рамках розслідування справи про відмивання грошей

Поліція Сінгапуру конфіскувала криптовалюту на суму понад 28 мільйонів доларів США у рамках розслідування справи про відмивання грошей, в якій фігурують 10 іноземних громадян китайського походження.

Ця сума є частиною загальної вартості конфіскованих активів, яка становить понад 2,4 мільярда сінгапурських доларів (1,76 мільярда доларів США).

Конфісковані активи також включають готівку, розкішні товари, нерухомість та транспортні засоби.

У серпні влада Сінгапуру провела обшуки в різних місцях проживання і заарештувала іноземців, які, як стверджується, відмивали кошти, отримані злочинним шляхом, і займалися підробкою документів.

Один із заарештованих, громадянин Туреччини Ван Шуймінг, обвинувачується у чотирьох звинуваченнях у відмиванні грошей і одному – у підробці документів.

Розслідування справи триває.