Уряд США наклав санкції на гаманець Ethereum, пов’язаний з картелем Сіналоа

Уряд США заблокував гаманець Ethereum, пов’язаний з мексиканським наркокартелем Сіналоа. Гаманець використовувався для відмивання грошей, отриманих від продажу фентанілу в США.

Санкції на гаманець наклало Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Гаманець належить Хіменесу Кастро, який є членом картелю Сіналоа.

Згідно з даними аналітичної компанії Arkham, гаманець вперше став активним в січні цього року і отримав близько $740 000 у вигляді депозитів на Binance за два місяці.

У прес-релізі OFAC йдеться, що Кастро «керує організацією з відмивання грошей, яка використовує віртуальну валюту і банківські перекази для переказу доходів від незаконного продажу фентанілу в США лідерам картелю Сіналоа».

Це не перший раз, коли США використовують санкції для боротьби з наркокартелями. У 2022 році OFAC заблокував кілька гаманців криптовалюти, пов’язаних з картелем Гольф.

Нагадаємо, нещодавно аналітичний центр Arkham виявив, що криптовалютна біржа Coinbase зберігає майже 1 мільйон біткоїнів, що становить близько 5% від усіх існуючих біткоїнів.