Українські посадовці отримали нові навички для боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютами

Українські посадовці підвищили свою кваліфікацію з розслідування фінансових злочинів, пов’язаних з криптовалютами та іншими віртуальними активами.

14 представників наглядових та правоохоронних органів України пройшли навчальний курс у Відні з 14 по 17 листопада 2023 року. Курс був організований Бюро Координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ (БКЕЕД) у партнерстві з Управлінням Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН).

Учасники курсу дізналися про передові методи та інструменти для розслідування фінансових злочинів, скоєних з використанням віртуальних активів. Зокрема, вони навчилися:

• Встановлювати зв’язки між криптовалютними транзакціями та реальними фізичними особами та компаніями.
• Використовувати аналітичне програмне забезпечення для виявлення підозрілих транзакцій.
• Оцінювати ризики, пов’язані з використанням віртуальних активів у злочинних цілях.

Ральф Ернст, в. о. Координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ, зазначив, що цей тренінг допоможе підвищити стійкість України до фінансових злочинів.

«Зі зростанням використання віртуальних активів та криптовалют в Україні існує нагальна потреба у зміцненні потенціалу правоохоронних та наглядових органів», — сказав він.

Ернст також повідомив, що українські посадовці вже проходили подібні тренінги з крипторозслідувань у минулому, і що ОБСЄ «продовжить підтримувати зусилля України у боротьбі з відмиванням грошей, зокрема через віртуальні активи та криптовалюти».

Цей тренінг є частиною позабюджетного проєкту ОБСЄ «Інноваційні політичні рішення для зменшення ризиків відмивання віртуальних активів». Проєкт спрямований на підтримку урядів Грузії, Молдови та України у розбудові спроможності національних органів влади зменшувати кримінальні ризики, пов’язані з віртуальними активами та криптовалютами, за допомогою аналітичного програмного забезпечення для відстеження. Проєкт фінансується США, Великобританією, Німеччиною, Румунією та Польщею.

Нагадаємо, податкова служба США та міжнародні партнери навчають українських правоохоронців відстежувати криптовалютні злочини.