Україна перевіряє місцеві криптобіржі на предмет ухилення від сплати податків

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розслідує діяльність місцевих криптовалютних бірж. Ці дії є відповіддю на те, що бюро виявило, що нерегульовані біржі, які працюють в країні, призвели до втрати 3 мільярдів гривень у вигляді несплачених податків.

Раніше українські регулятори проголосували за те, щоб з 2024 року оподатковувати прибуток від криптовалют за ставкою 18%. Тим часом протягом останніх тижнів Київ працює над приведенням свого криптовалютного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу (ЄС), щоб запровадити регуляторні заходи, які відповідають принципам, викладеним у законодавстві ЄС про ринки криптоактивів (MiCA).

Україна посилює перевірку криптовалютних бірж

Андрій Пащук, голова Бюро економічної безпеки України (БЕБ), заявив в інтерв’ю Forbes Україна, що розслідування зосереджене на торгових платформах, бенефіціарами яких є місцеві жителі. Він розповів, що аналітики БЕБ використовують такі сервіси даних, як Chainalysis та Crystal Blockchain, для ретельного відстеження криптовалютних транзакцій.

На додаток до ончейн-даних, БЕБ використовує дані з відкритих джерел (OSINT), щоб оцінити загальний обіг криптовалюти в цифрових гаманцях на українських біржах.

Пащук зазначив, що бюро проводить досудове розслідування щодо суб’єктів, які беруть участь у місцевому криптовалютному ринку. Однак він не надав конкретних деталей щодо поточного етапу досудового розслідування.

У серпні 2023 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) оприлюднило офіційну заяву, в якій зазначалося, що за останнє десятиліття українські криптобіржі накопичили близько $445 млн комісійних відрахувань за торгівлю. За підрахунками Бюро, з 2013 по 2023 рік обсяг транзакцій з біткоїнами (BTC), Ethereum (ETH) та Tether (USDT) на внутрішньому ринку склав понад 55 мільярдів доларів США.

Нормативно-правова база України у сфері криптовалют

Андрій Пащук зазначив, що існують різні точки зору щодо того, як ці операції повинні оподатковуватися. Бюро буде діяти відповідно до положень, прийнятих депутатами. Він підкреслив, що поки питання залишається неврегульованим, держава продовжує зазнавати значних щомісячних втрат податкових надходжень.

У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про віртуальні активи», який створює регуляторну базу для криптовалют. Одночасно уряд висловив готовність переглянути податковий та цивільний кодекси України для приведення їх у відповідність до новоствореної правової бази.

Значна кількість користувачів криптовалют в Україні, обговорюючи це питання в Telegram, висловили занепокоєння щодо того, чи будуть вони зобов’язані сплачувати податки за транзакції, здійснені протягом останнього десятиліття, заднім числом. Деякі особи підкреслили, що уряд зволікає з імплементацією нормативних актів, попри прийняття закону у 2022 році. Ця невизначеність призвела до широких запитань і розгубленості серед криптоспільноти в Україні.