У Таїланді затримано п’ятьох обвинувачених у шахрайстві з криптовалютою на $76 млн

У ході масштабної транскордонної операції було затримано чотирьох громадян Китаю та громадянина Лаосу за підозрою у причетності до багатомільйонної криптовалютної афери, яка залишила по собі руйнівний слід і завдала збитків на суму понад 2,7 мільярда батів ($76 млн), повідомляє Бюро з розслідування кіберзлочинів (CCIB).

Як повідомляє Bangkok Post, шахрайська схема втягнула в пастку щонайменше 3280 жертв через оманливу криптовалютну інвестиційну платформу під назвою BCH Global Ltd.

Жертви, які почали повідомляти про шахрайство в поліцію в листопаді минулого року, були обманом змушені інвестувати свої гроші в золото і криптовалюту USDT. Подальше розслідування, проведене CCIB, показало, що багато осіб, які керували цією шахрайською платформою, були пов’язані з іншими подібними аферами. Їхній арешт став можливим завдяки глобальній співпраці за участю Слідчого управління внутрішньої безпеки та інших міжнародних правоохоронних органів.

П’ятьом підозрюваним було пред’явлено звинувачення в державному шахрайстві, змові з метою вчинення транснаціонального злочину, відмиванні грошей та введенні неправдивої інформації в комп’ютерні системи, що стало значним кроком вперед у цій справі про транснаціональну злочинність.

Газета Bangkok Post повідомила, що Генеральна прокуратура розпочала кримінальне переслідування підозрюваних 10 серпня, а 4 вересня співробітники Управління по боротьбі з відмиванням грошей конфіскували майно на суму 585 мільйонів батів, що належало підозрюваним.

Прес-секретар CCIB Кіссана Пхатаначароен підкреслила в інтерв’ю Bangkok Post, що бюро продовжуватиме контактувати з потерпілими, щоб переконатися, що вони знають свої права, передбачені законом. Потерпілі можуть подавати скарги через гарячу лінію CCIB або на сайті www.thaipoliceonline.com.

У більш широкому контексті Пхатаначароен назвав інвестиційні шахрайства найбільш руйнівними з тих, про які повідомляється в поліцію. Занадто часто жертви, багато з яких інвестували свої заощадження або взяли другу іпотеку на своє майно, були заманені в ці схеми незнайомцями, які обіцяли високі, гарантовані прибутки за короткий термін.

У відповідь на цю зростаючу загрозу CCIB радить громадськості зберігати пильність, особливо при роботі з онлайн-платформами та іноземними мобільними додатками, які пропонують інвестиції. Вони також рекомендують перевіряти реєстраційні номери інвестиційних компаній та достовірність інвестиційних веб-сайтів на сайті www.checkdomain.thaiware.com.

Нагадаємо, Таїланд планує звернутися до суду з позовом про закриття Facebook, якщо компанія не вживе заходів для боротьби з рекламою інвестиційних та криптовалютних шахрайств на своїй платформі.