Поліція Сінгапуру заарештувала 10 іноземців за підозрою у відмиванні грошей та підробці документів

Поліція Сінгапуру конфіскувала майно, готівку та активи на суму понад $736 млн, включаючи криптовалюту, в рамках однієї з найбільших операцій з боротьби з відмиванням грошей.

Влада Сінгапуру заарештувала 10 іноземних громадян, підозрюваних у відмиванні грошей та підробці документів, а також в інших незаконних діях, і вилучила або заморозила готівку, активи та криптовалюту на суму понад 1 мільярд сінгапурських доларів.

Хоча вісім інших підозрюваних переховуються, цю справу можна вважати однією з найбільших у Сінгапурі по боротьбі з відмиванням грошей.

Поліція Сінгапуру вилучила понад 1 мільярд доларів готівки, нерухомості та активів

Поліція Сінгапуру (SPF) у своєму дописі на Facebook 16 серпня повідомила, що понад 400 правоохоронців з Департаменту комерційних справ (CAD), Командування спеціальних операцій, Департаменту поліцейської розвідки та Департаменту кримінальних розслідувань одночасно провели рейд за місцем проживання підозрюваних, які мешкали в таких місцях, як кондомініуми та бунгало високого класу (GCB).

Обшук відбувся 15 серпня, і ФДМ заявив, що влада діяла на підставі інформації про те, що заарештовані особи нібито використовували підроблені документи, щоб підтвердити джерело походження коштів на банківських рахунках у Сінгапурі.

За даними поліції, жоден з 10 затриманих не є громадянином або постійним резидентом Сінгапуру. Натомість підозрювані, віком від 31 до 44 років, є громадянами Кіпру, Туреччини, Камбоджі, Ні-Вануату та Китаю, причому семеро з 10 осіб, які не є громадянами Китаю, мають інші іноземні паспорти, видані Китаєм.

Після репресій влада заарештувала понад 35 банківських рахунків із загальним залишком понад 110 мільйонів доларів США, 23 мільйони сінгапурських доларів готівкою, в тому числі в іноземній валюті, а також наклала заборону на відчуження 94 об’єктів нерухомості та 50 транспортних засобів загальною вартістю 815 мільйонів сінгапурських доларів США.

Інші конфісковані активи включають понад 270 ювелірних виробів, 250 розкішних сумок і годинників, два золоті злитки та 11 документів з інформацією про криптовалюту, в результаті чого загальна вартість конфіскованих або заморожених грошових коштів і активів перевищила 1 мільярд сінгапурських доларів (736,5 мільйона доларів США).

Наразі триває подальше розслідування, вісім інших осіб перебувають на волі і розшукуються поліцією, при цьому SPF заявляє, що ще 12 осіб допомагають у розслідуванні цієї справи.

Прагнення стати яскравим крипто-хабом в Азії

В окремій заяві Валютне управління Сінгапуру (MAS) повідомило, що місцеві фінансові установи подали повідомлення про підозрілі операції (СПО) після того, як помітили такі тривожні сигнали, як сумнівна документація про джерело походження багатства, помітні невідповідності в наданій інформації та підозрілі потоки коштів.

Згідно із заявою заступника директора-розпорядника (фінансовий нагляд) MAS, Хо Херн Шин (Ho Hern Shin):

«Цей випадок продемонстрував, що пильність та оперативне подання ППО нашими фінансовими установами допомогли правоохоронним органам виявити осіб, які підозрюються у здійсненні незаконної діяльності. Але вона також підкреслила, що як глобальний фінансовий центр Сінгапур залишається вразливим до транснаціональних ризиків ВК/ФТ, і що ПФР та фінансові установи повинні продовжувати співпрацювати для посилення нашого захисту від цих ризиків».

Сінгапур, який прагне стати фінансовим центром Азії, став свідком припливу іноземного бізнесу завдяки своїй розвиненій інфраструктурі та стабільній нормативно-правовій базі. Місто-держава також позиціонує себе як головний центр цифрових валют, а такі криптовалютні компанії, як Gemini, Ripple, Coinbase, Blockchain.com та Circle, отримали регуляторні ліцензії в Сінгапурі.

Нещодавно MAS оприлюднив новий регламент для одновалютних стейблкоінів (SCS), прив’язаних до сінгапурського долара або будь-якої валюти G10, випущеної в місті-державі.