Податкова служба США та міжнародні партнери навчають українських правоохоронців відстежувати криптовалютні злочини

Податкова служба США (IRS), Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) та Податкова та митна служба Його Величності (HMRC) Великої Британії нещодавно провели тренінг з відстеження криптовалют для українських правоохоронців.

Тренінг, який проходив онлайн з 18 по 21 вересня, був спрямований на те, щоб допомогти українським правоохоронцям краще зрозуміти криптовалюту та блокчейн. У ньому взяли участь майже 40 представників різних правоохоронних органів України, зокрема Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань України.

Після завершення тренінгу та складання іспиту учасники отримали акредитацію сертифікованих експертів з відстеження криптовалют (Cryptocurrency Tracing Certified Examiners, CTCE).

«Я регулярно наголошую на важливості державно-приватного партнерства, і тренінги, які ми провели для наших українських партнерів з правоохоронних органів, є реальними прикладами того, як державні органи та приватний сектор об’єдналися на глобальному рівні для боротьби з порушниками санкцій», — сказав керівник підрозділу кримінальних розслідувань Джим Лі.

Цей тренінг є частиною зусиль США та міжнародних партнерів з боротьби зі злочинами з використанням криптовалют. Російські військові групи зі збору коштів, наприклад, використовували криптовалюту для обходу санкцій, встановлених за вторгнення в Україну.

Ухиляння від санкцій

Російські військові групи зі збору коштів зібрали мільйони доларів у криптовалюті, незважаючи на американські та міжнародні санкції. Нещодавнє дослідження аналітичної компанії Elliptic показало, що Росія накопичила до 20 мільйонів доларів у криптовалюті.

Більшість цих коштів надійшли через організації, що перебувають під санкціями США, причому понад 80% грошей пройшли через централізовані криптовалютні біржі. Ці організації також використовували протоколи децентралізованих фінансів (DeFi), послуги NFT і децентралізовані біржі.

Нагадаємо, Україна перевірятиме місцеві криптобіржі на предмет ухилення від сплати податків.