Південна Корея зосередилася на регулюванні позабіржових криптовалют

Згідно зі звітом Митної служби Кореї, вартість незаконних валютних операцій, здійснених з використанням цифрової валюти, минулого року оцінювалася в 4 мільярди доларів США.

Південнокорейські регулятори звернули увагу на позабіржову торгівлю криптовалютами на тлі зростаючого занепокоєння щодо їх використання у злочинній діяльності. Як повідомляється, фінансові регулятори країни здійснюють моніторинг торгівлі на позабіржовому ринку криптовалют.

Згідно з повідомленням, опублікованим у місцевій газеті, заступник головного прокурора Кі Но Сонг і Пак Мін Ву з Комісії з фінансових послуг (FSC) та інші важливі посадові особи регулятора взяли участь у сесії на тему «Кримінально-правові питання, пов’язані з віртуальними активами», присвяченій нерегульованому позабіржовому крипторинку. Під час заходу Но Сонг закликав до регулювання позабіржового ринку криптовалют через побоювання щодо відмивання грошей.

«Незаконні позабіржові компанії, що займаються віртуальною валютою, мають закордонні корпорації і займаються конвертацією незаконно отриманої віртуальної валюти в корейські вони або іноземну валюту. Існує необхідність регулювати ці компанії як незадекларовані компанії, що займаються торгівлею віртуальними активами».

Термін «позабіржовий крипторинок» описує біржі, які офіційно не визнані урядом. Позабіржові операції з цифровими валютами включають всі транзакції за межами регульованих платформ, в тому числі пірингові (P2P) біржі. Згідно зі звітом, на Upbit, найбільшій регульованій криптовалютній платформі в Південній Кореї, доступні 172 криптовалюти, в той час як позабіржові платформи пропонують до 700 криптовалют.

У звіті наведено кілька випадків використання позабіржових платформ для конвертації цифрових активів у корейські вони. Відділ розслідування міжнародних злочинів районної прокуратури Інчхон заарештував і висунув звинувачення трьом особам за звинуваченням в участі в незаконних валютних операціях в період з жовтня 2021 року по жовтень 2022 року.

Згідно з повідомленням, заарештоване тріо купувало цифрову валюту на суму 70,9 мільйона доларів (94 мільярди вон) у закордонних позабіржових компаній на прохання лівійців, а потім відправляло її до Кореї для конвертації в готівку. Митна служба Кореї оцінила вартість незаконних валютних операцій, здійснених з використанням цифрової валюти, в 4 мільярди доларів (5,6 трильйона вон) минулого року.

Протягом багатьох років Південна Корея була відома своїми суворими правилами щодо криптовалют і має кілька нормативно-правових актів для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютами. Після краху Terra регулятори країни стали більш проактивними.

Нагадаємо, Південна Корея планує подати законопроект про заморожування криптоактивів Північної Кореї.