Німецька влада вилучила $279 000 і 13 криптоматів у рамках боротьби з незаконною діяльністю

У Німеччині правоохоронні органи вилучили майже 250 000 євро (приблизно $279 000) та конфіскували 13 криптоматів під час масштабної національної операції, спрямованої на боротьбу з незаконною діяльністю у сфері криптовалют.

Операцію очолило Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) у тісній співпраці з центральним банком країни та іншими правоохоронними органами. Ця ініціатива є частиною загальних зусиль, спрямованих на посилення регуляторного контролю за швидкозростаючим криптовалютним сектором.

20 серпня німецька влада провела операцію, що охопила 35 локацій по всій країні, де, за даними слідства, криптовалютні банкомати функціонували без необхідних ліцензій. BaFin наголосив на ризиках, пов’язаних із нелегальними криптоматами, зазначивши їх часте використання у незаконних схемах, таких як шахрайство та відмивання грошей.

BaFin підкреслив свою рішучість захистити фінансову систему країни та забезпечити дотримання прав споживачів. Операторам нелегальних криптоматів загрожують серйозні наслідки, включно з позбавленням волі до п’яти років.

Згідно з даними Coin ATM Radar, у таких містах, як Дюссельдорф, Берлін та Штутгарт, діє 177 біткоїн-банкоматів. Вони підпадають під дію Закону про банківську діяльність, який вимагає від операторів отримання дозволу від BaFin для дотримання нормативних стандартів.

Регулятори попереджають, що криптомати можуть стати осередками злочинної діяльності, якщо оператори не запровадять суворих заходів «Знай свого клієнта» (KYC), особливо для транзакцій на суми понад 10 000 євро.

Слабке правове регулювання криптоматів викликає занепокоєння щодо їх потенційного використання у незаконній діяльності, включно з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Однак, останні дії німецької влади є значним кроком до врегулювання ринку та захисту громадян від злочинних схем.

У липні 2024 року країна продала свої конфісковані біткоїни, кількість яких становила 3 846 BTC, що приносило значні доходи у розмірі близько $62 604 за одиницю.

Нагадаємо, згідно зі звітом OCCRP, зростаюча кількість криптобанкоматів і слабкий контроль з боку регуляторів роблять їх легкими мішенями для злочинців.