Kraken допомагає британській поліції повернути викрадену криптовалюту жертвам

Південно-східний регіональний підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю (SEROCU) Великої Британії успішно організував повернення викраденої криптовалюти на суму близько 2,3 мільйона доларів США її законним власникам.

Це сталося в рамках розслідування афери 2018 року, пов’язаної з криптовалютою IOTA. У результаті цієї афери з рахунків жертв було викрадено близько 2,9 мільйона доларів США в криптовалюті.

Щоб повернути кошти, SEROCU співпрацював з криптовалютною біржею Kraken, яка є зареєстрованим у Великій Британії постачальником фінансових послуг. Kraken надала SEROCU значний досвід та підтримку, що дозволило конвертувати викрадені криптовалюти у фунти стерлінгів, щоб їх можна було повернути жертвам.

«Ми раді, що SEROCU та NPCC залучили Kraken для сприяння транзакції, яка дозволила жертвам отримати компенсацію», — сказала Лана Синельникова, керівник відділу комплаєнсу Kraken у Великій Британії. «Це свідчить про те, що Kraken приділяє особливу увагу тому, щоб діяти відповідно до найвищих стандартів AML і KYC».

У ході розслідування було виявлено, що шахрайство було організовано Вібо Вірсма, який проживає в Нідерландах. Вірсма створив шахрайський вебсайт, який генерував заздалегідь визначені початкові фрази IOTA для створення гаманців. Це дозволило йому згодом перевести токени, якими володіли жертви, що використовували сайт, собі без їхньої згоди.

Суддя зобов’язав Вірсма виплатити 2,6 мільйона доларів США, причому частина цієї суми буде покрита вилученою криптовалютою. Решту суми суд постановив розподілити між жертвами, яких наразі налічується від 50 до 60 осіб по всьому світу.

«Шахраї завжди знаходять нові способи експлуатувати своїх жертв і будуть продовжувати використовувати цю тактику доти, доки вона не виявиться марною», — зазначила пані Сінельникова. «Для того, щоб криптовалюта набула масового поширення, необхідно, щоб більше людей довіряли цій технології та гравцям екосистеми. Тому ми закликаємо тих, хто планує брати участь у криптовалютах, вивчати екосистему, в тому числі поширені „червоні прапорці“, які використовують шахраї, щоб не стати жертвою подібних злочинів».

Нагадаємо, Binance допомагає Королівській поліції Таїланду в боротьбі з крипто-шахрайством.