28.09.2023 09:28
Колишній CEO IcomTech визнав себе винним у шахрайстві за схемою Понці
Марко Очоа, колишній генеральний директор фіктивної криптовалютної майнерської компанії IcomTech, визнав себе винним у шахрайстві за схемою фінансової піраміди. Очоа обіцяв інвесторам щоденний прибуток від інвестиційних продуктів, пропонованих компанією, яка нібито займалася майнінгом і торгівлею криптовалютами. Однак компанія нібито не видобувала криптовалюту, а інвестори не могли вивести прибуток, який накопичувався на їхніх рахунках.
Компанія збанкрутувала наприкінці 2019 року. У листопаді 2022 року Очоа та інші керівники IcomTech були звинувачені в шахрайстві. Очоа загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Визнання вини Очоа є частиною посилення контролю за шахрайством у сфері криптовалют. Нещодавно року Пабло Родрігес, співзасновник AirBit Club, був засуджений до 12 років ув’язнення.
CFTC висунула звинувачення проти Mosaic Exchange Limited
Також 27 вересня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення проти Mosaic Exchange Limited та її генерального директора Шона Майкла. Біржа Mosaic Exchange нібито заманювала інвесторів, щоб дозволити їй укладати «ф’ючерси, свопи і спотові операції з криптовалютою з використанням кредитного плеча» від їхнього імені.
CFTC звинувачує Mosaic Exchange в тому, що вона не була зареєстрована в якості маркетмейкера ф’ючерсів, організації виконання свопів або призначеного контрактного ринку. Комісія також звинувачує Mosaic Exchange в тому, що вона не впровадила процедури боротьби з відмиванням грошей і знання свого клієнта.
Звинувачення CFTC є частиною зусиль комісії щодо регулювання криптовалютного ринку. CFTC вважає, що Mosaic Exchange є небезпечною для інвесторів, оскільки вона не дотримується стандартів безпеки та прозорості.
)
)
)
)
)
)
)
)
