Клієнти Voyager стали жертвами шахраїв під час 30-денного періоду виведення коштів

Шахраї націлилися на клієнтів Voyager Digital під час місячного вікна, коли вони могли вивести частину своїх коштів зі збанкрутілого крипто-брокера, повідомляє Bloomberg з посиланням на Даррена Азмана, адвоката фірми. Він додав, що правоохоронні органи були повідомлені про ситуацію.

Клієнти Voyager вивели 490 мільйонів доларів в період з 23 червня по 22 липня. Це майже 80% від наявної суми, заявив Азман на засіданні суду з питань банкрутства Південного округу Нью-Йорка, яке відбулося по телефону.

За даними Bloomberg, шахраї використовували різні підходи, але типовим методом було пропонувати клієнтам Voyager вищі прибутки через підроблені веб-сайти, які спустошували гаманці клієнтів після того, як вони переходили на них.

Проблема не залишилася повністю непоміченою в той час. Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) випустив попередження про те, що клієнти Voyager отримували листи, телефонні дзвінки та електронні листи від імені генерального директора Стівена Ерліха, які неправдиво пропонували вищі прибутки користувачам фальшивого веб-сайту. Це попередження було датоване 19 липня. У DFPI заявили:

“Повідомлення можуть містити неправдиву інформацію для споживачів, включаючи загальну початкову суму повернення коштів, яку клієнти очікують отримати в разі банкрутства Voyager”.

За словами Азмана, дуже мало клієнтів були ошукані шахраями.

Колись у Voyager було 3,5 мільйона клієнтів і 6 мільярдів доларів криптоактивів. Він подав заяву про банкрутство 5 липня 2022 року, після краху Three Arrows Capital. Це перша з криптофірм, що збанкрутіли, яка повернула гроші своїм клієнтам.

FTX US купила активи Voyager у вересні, але крах FTX завадив укладенню угоди. Binance.US мав намір купити активи Voyager за $1 млрд у квітні, але в останню хвилину відмовився. У травні суддя Майкл Вайлс затвердив план банкрутства, запропонувавши клієнтам близько 36 центів на долар їхніх вимог.

Нагадаємо, що нещодавно шахраї зламали Twitter-акаунт засновника Uniswap опублікував твіт, в якому закликали підписників натиснути на шкідливе посилання.