Elliptic заявляє про відмивання грошей та інші злочини, пов’язані з маркетплейсом Huione Guarantee

Дослідники Elliptic виявили, що камбоджійський маркетплейс Huione Guarantee використовується для відмивання грошей, шахрайства та інших злочинів. У новому звіті аналітичної компанії Elliptic йдеться, що з моменту заснування Huione у 2021 році на його криптогаманці надійшло щонайменше 11 мільярдів доларів.

Звіт стверджує, що більша частина цих коштів ймовірно пов’язана з незаконною діяльністю. Дослідники Elliptic виявили, що на платформі пропонують послуги з відмивання грошей, сексуальної експлуатації та продають шкідливе програмне забезпечення.

Huione Guarantee, який є частиною Huione Group, стверджує, що не несе відповідальності за дії своїх продавців. Компанія заявляє, що не має можливості відстежувати «конкретний бізнес клієнтів» або природу грошових потоків на платформі.

Однак Elliptic стверджує, що Huione свідомо закриває очі на злочинну діяльність, яка відбувається на його платформі. Дослідники навели скриншоти розмов між продавцями та клієнтами, які пропонують послуги з відмивання грошей, отриманих шахрайським шляхом, а також рекламу сльозогінного газу, електричних кийків та електронних кайданок, які б’ють струмом, якщо їхній власник залишає визначену зону.

Звіт Elliptic підкреслює, як стійкі до цензури блокчейн-мережі можуть використовуватися для сприяння глобальній злочинності. Однак дослідники також зазначають, що аналітика блокчейну може допомогти правоохоронним органам відстежувати та припиняти незаконні платежі.

Elliptic закликала криптовалютні біржі та інші компанії перевіряти транзакції, пов’язані з Huione, щоб запобігти відмиванню грошей.

Нагадаємо, згідно зі звітом Elliptic, штучний інтелект використовується злочинцями для створення нових видів криптошахрайства та кіберзлочинів.