EBA посилює заходи проти відмивання грошей у криптофірмах

Нові рекомендації EBA вимагають від криптофірм дотримуватися тих самих правил боротьби з відмиванням грошей, що й традиційні фінансові установи.

У вівторок Європейське банківське управління опублікувало нові рекомендації для постачальників послуг з обслуговування криптовалютних активів (CASP), що вимагають від них посилити заходи проти відмивання грошей і фінансування тероризму.

Нові рекомендації розширюють сферу застосування чинних правил на криптовалюти, вимагаючи від CASP дотримуватися таких же правил, як і традиційні фінансові установи. Це включає вимоги до верифікації клієнтів, звітності та виявлення підозрілої діяльності.

EBA вважає, що криптовалюти можуть бути використані для відмивання грошей і фінансування тероризму через їхню анонімність і швидкість переказів. Нові рекомендації спрямовані на те, щоб зробити криптовалюти менш привабливими для злочинців.

Компетентні органи повинні повідомити EBA про те, чи дотримуються вони нових рекомендацій протягом двох місяців після їхньої публікації. Рекомендації набудуть чинності 30 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у листопаді EBA опублікувало проєкт правил ліквідності для емітентів стейблкоінів.