Coinbase Singapore тепер вимагає особисту інформацію контрагента для обробки транзакцій

Користувачі сінгапурського відділення Coinbase повинні надавати додаткову інформацію про контрагента при ініціюванні криптовалютних депозитів або виведенні коштів зі своїх рахунків, починаючи з 5 вересня.

Біржа заявила, що запровадила ці заходи відповідно до правил Валютного управління Сінгапуру (MAS) щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Згідно з інформацією на сайті біржі, користувачі Coinbase Singapore зобов’язані надавати наступну інформацію при відправці цифрових активів зі своїх гаманців:

• Тип гаманця одержувача
• Біржове ім’я одержувача (якщо транзакція здійснюється не на гаманець самообслуговування)
• Повне ім’я одержувача
• Країна проживання одержувача

З іншого боку, при отриманні криптодепозиту з-за меж своєї платформи, біржа вимагає від користувачів надати інформацію про відправника, включаючи повне ім’я та країну проживання.

У повідомленні, надісланому користувачам електронною поштою, біржа заявила, що може не обробити криптотранзакції користувача, якщо він не надасть необхідну інформацію про контрагента. Однак на сайті Coinbase це уточнили:

«Це стосується тільки користувачів в Сінгапурі, які відправляють криптовалюту зі свого біржового балансу Coinbase на гаманець поза платформою Coinbase або з гаманця поза платформою Coinbase на свій біржовий рахунок Coinbase».

Минулого року MAS запровадив заходи, які зобов’язують провайдерів послуг з роботи з цифровими активами збирати особисту інформацію своїх користувачів для здійснення транзакцій на їхніх платформах. Цей захід був покликаний обмежити використання криптовалют для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності.

Нещодавно поліція Сінгапуру заарештувала 10 іноземців за підозрою у відмиванні грошей та підробці документів.