Block Джека Дорсі опинився під пильною увагою федеральних органів через проблеми з дотриманням вимог у криптовалютному підрозділі

Федеральні прокурори ретельно перевіряють криптопідрозділ Block, співпрацюючи з інформаторами, щоб з’ясувати, чи відповідає компанія вимогам законодавства, повідомляє NBC News.

Джерела, знайомі з розслідуванням, стверджують, що Block, заснована Джеком Дорсі, співзасновником Twitter, ймовірно, обробляла криптовалютні транзакції, пов’язані з санкціонованими країнами та терористичними організаціями, через недоліки у своїх перевірках.

Це лише один із прикладів «широко поширених і багаторічних прогалин у дотриманні законодавства» в підрозділах Block’s Square і Cash App, стверджують джерела NBC News.

«З самого початку все, що стосувалося комплаєнсу, було недосконалим», — цитує NBC News колишнього працівника Block.

За його словами, про «тисячі» сумнівних транзакцій не було повідомлено Управлінню з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Колишні співробітники надали NBC News понад 100 сторінок внутрішніх документів Block, які, як вони стверджують, свідчать про те, що компанія протягом багатьох років вела справи з санкціонованими країнами.

Block у своїй заяві для NBC заперечує будь-які свідомі порушення міжнародних санкцій.

Фінтех-компанія не відповіла на всі запитання NBC про свої проблеми з комплаєнсом, але повідомила, що її внутрішня юридична команда, зовнішні юристи та консультанти «консультуються з цього питання та вживають відповідних заходів».

Block також заявила, що вже проводить регулярну перевірку всіх своїх продавців на предмет дотримання санкцій.

Нагадаємо, Block нещодавно оголосила про завершення розробки 3-нанометрового чіпа для майнінгу біткоїна.