Біткойн більше не є улюбленим активом злочинців – колишній криптоконсультант Elliptic

Злочинці відійшли від використання біткоїна для відмивання грошей, а стейблкоїни стають альтернативою завдяки своїй доступності.

За словами колишнього керівника технічного криптоконсалтингу Elliptic, злочинність у Web3 відходить від біткоїна до стейблкоінів, а фінансові піраміди залишаються популярними.

Тара Еннісон поділилася останніми даними з темного світу криптовалютних злочинів під час презентації в останній день конференції EthCC в Парижі, розглянувши широкий спектр способів, якими цифрові активи або сприяють злочинності, або використовуються для відмивання коштів.

За словами Еннісон, біткойн більше не є криптовалютою, яку обирають для незаконної діяльності або відмивання грошей. З розвитком криптовалютної індустрії, створенням децентралізованих фінансових протоколів, сервісів міксування та стейблкоінів з’являються нові можливості для злочинців.

Злочинці перейшли до використання активів, деномінованих у доларах, таких як USD Coin, завдяки їхній легкій доступності та можливості відмивання через децентралізовані біржі (DEX).

“Злочинці використовують їх як цільовий об’єкт. Також дуже легко відмивати гроші через DEX. Існує висока ліквідність, дуже великі обсяги, тому це викликає занепокоєння”.

Еннісон підкреслила потенційний позитивний момент з точки зору правоохоронних органів, зазначивши, що централізовані емітенти, такі як Circle, можуть заморозити певні токени USDC до того, як злочинці зможуть “вивести актив” у фіат через DEX або централізовані біржі.

“Зараз ми спостерігаємо збільшення кількості рахунків з USDC і USDT в чорних списках, і це заморожені кошти, до яких злочинці тепер не можуть отримати доступ”.

Схеми Понці та піраміди залишаються характерною рисою сектору: Еннісон зазначила, що у мимовільних жертв цих видів шахрайства було викрадено 7,8 мільярда доларів.

Злочинці знаходять все більш витончені способи відмивання коштів. За словами Еннісон, кросчейн свопінг та обмін активами є поширеними, оскільки злочинці намагаються приховати незаконну діяльність.

“Ми бачили це на прикладі близько 4,1 мільярда доларів. Тому вони перекидають кошти за допомогою DEX. Вони використовують службу обміну монет, вони використовують міксер, вони використовують мости, і все це для того, щоб спробувати збити зі сліду фірми, які займаються аналітикою блокчейну”.

Еннісон каже, що 1,2 мільярда доларів, викрадених з DEX, в кінцевому підсумку потрапляють на централізовані біржі. У порівнянні з попередніми роками кількість шахрайств у цьому секторі знизилася на 46%. Причиною, за словами Еннісон, є триваючий ведмежий ринок, який неминуче зробив сектор менш привабливим для кіберзлочинців.

“Вони менш розкручені, ціни нижчі, тому це не так вигідно для злочинців. Тож наступного разу, коли ми опинимося на ведмежому ринку, майте на увазі, що кількість шахрайств принаймні зменшилася”.

Еннісон також торкнулася теми зростаючого використання криптовалют для ухилення від санкцій і фінансування терористичної діяльності, виділивши TRON і Tether як популярні активи для незаконного використання.

Поява метавіртуального досвіду також призвела до того, що простір приваблює нечистих на руку гравців. У віртуальних світах з’являються різні злочини, включаючи фішингові атаки, крадіжки не взаємозамінних токенів, забруднення гаманців і зломи доповненої реальності.

Презентація Еннісон підкреслила реальність злочинної діяльності в цьому секторі, що вимагатиме посилення заходів безпеки для захисту користувачів і боротьби з незаконною діяльністю.