Binance визнала себе винною у порушенні закону США та погодилася сплатити $4,3 млрд

Міністерство юстиції США оголосила про врегулювання звинувачень проти криптовалютного гіганта Binance на суму $4,3 млрд. Угода стала одним з найбільших примусових заходів, коли-небудь закритих у справах, пов’язаних з криптовалютами.

Binance визнала себе винною у навмисному порушенні Закону про банківську таємницю. Компанія повинна буде повідомляти про підозрілу фінансову діяльність федеральним органам влади.

Засновник Binance Чанпенг Чжао (CZ) також визнав себе винним у тому, що не впровадив на платформі ефективну програму AML. Він особисто сплатить штраф у розмірі $150 мільйонів доларів і подав у відставку з посади генерального директора біржі.

Новим генеральним директором Binance стане колишній глобальний керівник регіональних ринків Binance Річард Тенг. Він зосередиться на співпраці з регуляторами, впровадженні Web3 і забезпеченні впевненості користувачів у тому, що Binance є надійною та безпечною компанією.

Угода також передбачає, що Binance виплатить понад $3,4 мільярда доларів США у вигляді штрафів Мережі боротьби з фінансовими злочинами та близько $1 мільярда доларів США Управлінню з контролю за іноземними активами Казначейства. Голова CFTC Ростін Бехнем заявив, що Binance заплатить $2,7 мільярда доларів США у вигляді цивільних грошових штрафів і відшкодування збитків, CZ заплатить $150 мільйонів доларів США, а колишній керівник відділу комплаєнсу Семюель Лін заплатить $1,5 мільйона доларів США. Міністерство юстиції зарахує приблизно $1,8 мільярда доларів на користь останніх рішень.