Binance оштрафовано на $4,4 мільйона за порушення правил AML в Канаді

Канадський регулятор оштрафував Binance, найбільшу у світі криптовалютну біржу, за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму.

Штраф у розмірі $4,4 мільйона був накладений Центром аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) за два конкретні порушення:

• Незареєстрована як іноземна компанія, що надає послуги грошових переказів (FMSB)
• Неповідомлення про транзакції з віртуальною валютою на суму понад $10 000 CAD

FINTRAC виявив, що Binance не зареєструвалася як FMSB, як того вимагають канадські закони, і не повідомила про 5 902 транзакції з віртуальною валютою на суму понад $10 000 CAD в період з 1 червня 2021 року по 19 липня 2023 року.

Штраф є ще одним ударом по Binance, яка вже стикається з численними юридичними проблемами в усьому світі.

Співзасновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) був засуджений до чотирьох місяців тюремного ув’язнення за порушення AML в США.

Binance також бореться з судовим позовом від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) за лістинг незареєстрованих цінних паперів на своїй платформі.

Крім того, канадська філія Binance була закрита минулого року через нездатність відповідати суворим регуляторним вимогам країни.