Elliptic використовує ШІ для виявлення відмивання біткоїнів

Крипто-криміналістична компанія Elliptic оголосила про успішне використання штучного інтелекту (ШІ) для виявлення та боротьби з відмиванням біткоїнів.

Elliptic використовує ШІ для вдосконалення своїх інструментів виявлення та детально описує свою роботу в новій науковій статті, написаній у співавторстві з дослідниками з лабораторії штучного інтелекту MIT-IBM Watson AI Lab.

За словами Elliptic, модель глибокого навчання успішно використовується для:

• Виявлення злочинних доходів, розміщених на криптобіржах
• Розпізнавання нових схем відмивання грошей
• Ідентифікація раніше невідомих незаконних гаманців

Компанія протестувала вдосконалені інструменти на наборі даних, що містить понад 200 мільйонів транзакцій.

На відміну від традиційних методів, які фокусуються на ідентифікації окремих незаконних гаманців, Elliptic використовує ШІ для виявлення «підграфів» — ланцюжків транзакцій, які свідчать про відмивання біткоїнів.

Цей підхід дозволяє Elliptic зосередитися на всьому процесі відмивання, а не на поведінці окремих незаконних суб’єктів.

Elliptic вважає, що ШІ має значні переваги для виявлення відмивання біткоїнів, оскільки блокчейн-транзакції є більш прозорими та доступними для аналізу, ніж традиційні фінансові транзакції.

Компанія має досвід виявлення криптовалютних транзакцій, пов’язаних з терористичними угрупованнями та іншими недоброчесними суб’єктами.