Засновника тайванської біржі Ace Exchange звинувачують у шахрайстві на $10,6 млн

Засновник тайванської криптовалютної біржі Ace Exchange Девід Пан та інші фігуранти справи опинилися в центрі гучного скандалу. Прокуратура Тайваню звинувачує їх у шахрайстві та відмиванні грошей, що призвело до збитків у розмірі $10,6 млн.

Згідно з офіційною заявою прокуратури, 8 квітня Пану та шістьом іншим підозрюваним було висунуто звинувачення. Їх дії кваліфікуються як шахрайство та відмивання грошей, пов’язані з криптовалютним гаманцем «Alfred» («Afu wallet») та однойменною криптовалютною карткою.

Схема шахрайства була досить простою. Шахраї пропонували інвесторам високу винагороду за вкладення коштів у криптовалюту. Після внесення депозитів клієнти не могли вивести свої кошти або виявляли, що їхні рахунки заблоковані.

Тайванський суд постановив конфіскувати майно обвинувачених. Загальна сума арештованих активів становить щонайменше $110 000.

Ace Exchange відмежувалася від Пана, заявивши, що він не брав участі в управлінні біржею з 2022 року. Компанія запевняє, що кошти користувачів у безпеці, а платформа продовжує працювати в штатному режимі.

Варто зазначити, що Ace Exchange — маловідома біржа з низьким обсягом торгів. Traders Union рекомендує ставитися до неї з обережністю, адже вона має високий рівень ризику.

Нагадаємо, у лютому BitForex, криптовалютна біржа з Гонконгу, припинила виведення коштів і заблокувала доступ користувачів до їхніх акаунтів без будь-якого попередження.