ООН: USDT — улюблений інструмент шахраїв у Південно-Східній Азії

Організація Об’єднаних Націй (ООН) попереджає, що стейблкоїн Tether (USDT) став одним з основних платіжних засобів для відмивання грошей і шахрайства в Південно-Східній Азії.

У звіті ООН, опублікованому в понеділок, йдеться, що USDT є популярним інструментом для відмивання грошей через платформи онлайн-ігор, особливо тих, що працюють нелегально.

ООН також припускає, що USDT використовується для підпільного шахрайства, такого як романтичні афери, відомі як «свиноріз».

У листопаді 2022 року Tether повідомив, що за сприяння Міністерства юстиції США заморозив близько 225 мільйонів доларів США в USDT на зовнішніх гаманцях, пов’язаних з міжнародною групою торговців людьми в Південно-Східній Азії, відповідальною за аферу зі свинорізом.

Звіт ООН також зазначає, що за останні роки правоохоронні органи зруйнували численні мережі з відмивання грошей, причетні до переказу незаконних коштів Tether. Наприклад, у серпні 2022 року влада Сінгапуру провела операцію, яка призвела до ліквідації однієї з таких мереж, що дозволило повернути близько 735 мільйонів доларів США як готівкою, так і криптовалютою.

У грудні 2022 року генеральний директор Tether Паоло Ардоіно в листі до американських законодавців повідомив, що компанія підключила до своєї платформи Секретну службу США та Федеральне бюро розслідувань.

За даними The Block, протягом 2023 року частка Tether у світовому постачанні стейблкоїнів зросла з 50% до 71%.