Tether заморозив $225 млн USDT, пов’язаних з шахрайськими схемами типу “свиноріз”

Емітент стейблкоінів USDT повідомив, що незаконні кошти були використані злочинним синдикатом з Південно-Східної Азії, відповідальним за так звані “романтичні афери” або “свиноріз”.

Tether, емітент стейблкоінів, заморозив 225 мільйонів доларів США у токенах USDT в рамках розслідування торгівлі людьми, ініційованого Міністерством юстиції США.

У заяві від 20 листопада Tether повідомив, що у співпраці з Мін’юстом та криптовалютною біржею OKX заморозив 225 мільйонів USDT у “зовнішніх гаманцях, що самообслуговуються”. Компанія заявила, що ці незаконні кошти були використані злочинною організацією, яка займається “романтичнимі аферами” типу “свиноріз”. Ця афера передбачає, що зловмисники розвивають онлайн-відносини з особами, які нічого не підозрюють, часто переконуючи їх інвестувати в законний бізнес, перш ніж обдурити їх.

У Tether пояснили, що заморожування USDT відбулося після “багатомісячного розслідування”, спрямованого на пошук коштів, у якому брали участь представники компанії, OKX, Мін’юсту та правоохоронних органів США. Емітент стейблкоінів запевнив, що буде співпрацювати з американською владою, щоб розморозити будь-які “законні” гаманці, які могли бути помилково вилучені під час операції.

“Завдяки проактивній взаємодії з правоохоронними органами світу та нашій прихильності до прозорості, Tether прагне встановити новий стандарт безпеки в криптопросторі. Наша нещодавня співпраця з Міністерством юстиції підкреслює нашу відданість створенню безпечного середовища. Ми віримо у використання технологій і відносин, таких як наша співпраця з OKX, для проактивної боротьби з незаконною діяльністю та підтримки найвищих стандартів доброчесності в галузі”, — зазначив генеральний директор Tether Паоло Ардойно

У минулому Tether співпрацював з правоохоронними органами різних країн світу з метою заморожування активів, імовірно пов’язаних зі злочинними синдикатами. Наприклад, компанія співпрацювала з Національним бюро Ізраїлю з протидії фінансуванню тероризму, щоб заморозити близько 873 000 доларів США, які використовувалися для фінансування терористичної діяльності в Ізраїлі та Україні. Останнє заморожування коштів у розмірі 225 мільйонів доларів виявилося найбільшим в історії Tether.

На відміну від багатьох криптовалют, таких як біткойн, які можуть перебувати поза контролем будь-якої особи, що володіє приватними ключами, стейблкоіни, такі як USDT, швидше за все, випускаються одним емітентом. Відповідно, ці емітенти іноді мають можливість заморожувати кошти і зупиняти транзакції на вимогу правоохоронних органів.

Втім, до криптовалютних транзакцій на біржах іноді застосовують подібний підхід. У серпні 2022 року Binance обмежила доступ до рахунку на 1 мільйон доларів у криптовалюті для одного з розробників інструменту Tezos за запитом влади. Аналогічно, у жовтні 2023 року Binance заморозила рахунки, пов’язані з бойовиками ХАМАС, у відповідь на запит ізраїльських правоохоронних органів.