Індія розробить інструмент моніторингу для боротьби з криптошахрайством

Інструмент буде моніторити криптогаманці і попереджати Міністерство внутрішніх справ Індії про нерегулярні транзакції, йдеться у звіті.

Як повідомляється, Міністерство внутрішніх справ (МВС) Індії розробляє інструмент крипторозвідки у відповідь на зростання незаконної діяльності навколо криптовалют в країні.

Згідно з повідомленням CNBC, МВС має намір боротися зі злочинами, пов’язаними з криптовалютами, за допомогою інструменту криптовалютної розвідки та аналізу (CIAT). Проєкт очолює підрозділ МВС під назвою Індійський координаційний центр боротьби з кіберзлочинністю, який займається розслідуванням та боротьбою з кіберзлочинністю.

За допомогою CIAT МВС відстежуватиме адреси криптогаманців у темній мережі. Це полегшить складання записів про транзакції, включаючи часові позначки, дати, використані біржі та послуги, які були надані. Згідно зі звітом, він також інформуватиме МВС, коли виявить нерегулярну або незвичну криптовалютну діяльність.

У звіті підкреслюється, що проект є відповіддю на зростання незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютами, в країні. Раніше цього місяця індійський інженер-програміст втратив понад $120 000 через криптошахрайство. Жінка, з якою він познайомився в Інтернеті, порадила розробнику інвестувати в криптовалюту, але він не зміг вивести свої кошти після внесення депозиту.

У липні в Уджайні, Індія, було заарештовано двох підозрюваних у криптовалютній піринговій (P2P) афері. Поліція вилучила фальшиві банківські рахунки, картки банкоматів та інші документи. Підозрювані, ймовірно, використовували підроблені посвідчення особи для шахрайства з користувачами Binance P2P.

Криптовалюта переживає значне зростання популярності в Індії. 12 вересня країна очолила Глобальний індекс впровадження криптовалют за 2023 рік, опублікований аналітичною компанією Chainalysis, що займається блокчейн-аналітикою. Звіт показав, що Індія посіла перше місце за обсягом отриманих децентралізованих фінансів та отриманих централізованих послуг. За Індією, згідно з індексом, слідують Нігерія і Таїланд.

Нагадаємо, громадяни Індії незабаром зможуть отримати можливість підписувати документи в електронному вигляді за допомогою криптографічних токенів.