Binance пов’язаний зі схемою відмивання грошей в Бельгії

Власник лондонської фінтех-компанії нібито використовував більше десятка рахунків на Binance в рамках масштабної схеми відмивання грошей, пов’язаної з транснаціональною злочинною організацією, що займається торгівлею людьми.

Бельгійська влада домагається екстрадиції лондонського фінтех-професіонала Кайо Маркесані за підозрою у використанні криптовалюти для відмивання сотень мільйонів доларів для злочинних організацій, в тому числі високопоставлених босів.

Згідно з новим повідомленням Bloomberg, Маркесані, власник компанії Trans-Fast Remittance, нібито сприяв значним криптовалютним транзакціям для відомого злочинного угруповання «в масштабах, які рідко бачили європейські прокурори». Обсяг відмитих коштів не уточнюється, але йдеться про «сотні мільйонів євро».

Бельгійська влада стверджує, що Маркесані «свідомо і навмисно» конвертував значні суми готівки в біткоїни для Серхіо Роберто де Карвальо і Флора Брессера, двох відомих міжнародних злочинних авторитетів.

Маркесані був заарештований в аеропорту Хітроу в травні і утримується під вартою без права на заставу до рішення суду про його екстрадицію у вересні.

Розслідування бельгійської влади, яке розпочалося три роки тому, дозволило відстежити значні партії кокаїну, що надходили до Де Карвальо та Брессера. Пізніше слідчі визначили роль Маркесані в цій схемі за допомогою зашифрованих повідомлень.

Як повідомляється, ймовірна мережа поєднувала технологію блокчейн з елементами «хавали» – багатовікової системи неформальних довірчих грошових переказів, популярної серед арабських і середземноморських торговців у Середньовіччі. Ці системи, як правило, працюють поза і паралельно з традиційними фінансовими системами. Згідно зі звітом, обмеження, пов’язані з COVID-19, стимулювали використання криптовалюти для переказу коштів, оскільки логістика переміщення фізичної готівки стала складнішою і дорожчою.

За словами прокурорів, Маркесані нібито використовував криптовалюту, щоб обійти ці труднощі, використовуючи щонайменше 14 рахунків у Binance і стягуючи комісію за перекази до 9%.

У червні бельгійське Управління з фінансових послуг і ринків (FSMA) наказало Binance припинити всі свої послуги в країні, посилаючись на порушення місцевого законодавства та законодавства Європейського економічного простору. Регулятор також зажадав негайного повернення або передачі всіх криптографічних ключів і віртуальних валют, що належать бельгійським клієнтам.

За словами представника Binance, компанія надала «практичну оперативну допомогу» у зв’язку з розслідуванням.

Ходять чутки про можливі кримінальні звинувачення проти Binance. Кажуть, що Міністерство юстиції США розглядає можливість висунення кримінальних звинувачень проти біржі та її керівників, а нещодавно запечатане клопотання Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у цивільній справі проти Binance змусило багатьох припустити, що записи можуть містити докази кримінальних злочинів.

На сьогоднішній день Binance не було звинувачено в жодних кримінальних правопорушеннях.

Нагадаємо, Binance відшкодує користувачам $1 млн за інцидент з Cyber Earn.