#Шахрайство

Шахраї викрали 32 мільйони доларів, створивши понад 1300 шахрайських криптовалют

З квітня 2023 року група шахраїв створила понад 1300 шахрайських криптовалют, які викрали 32 мільйони доларів у понад 42 000 жертв.

ООН: USDT — улюблений інструмент шахраїв у Південно-Східній Азії

Організація Об'єднаних Націй (ООН) попереджає, що стейблкоїн Tether (USDT) став одним з основних платіжних засобів для відмивання грошей і шахрайства в Південно-Східній Азії.

Криптовалютні злодії будуть використовувати більш складні методи ШІ-шахрайства у 2024 році

Компанії, що займаються безпекою блокчейну, попереджають, що криптовалютні інвестори повинні бути готові до зростання кількості складних шахрайських схем у 2024 році.

Двоє осіб звинувачуються у шахрайстві з торгівлею криптовалютою на $25 млн

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом особам у тому, що вони нібито керували криптовалютною фінансовою пірамідою, яка принесла їм $25 млн США.

Гонконзькі регулятори розслідують шахрайство на криптовалютній біржі Hounax

Гонконзька влада розслідує шахрайство на неліцензованій криптовалютній біржі Hounax, в результаті якого було втрачено понад 18 мільйонів доларів США.

TRM Labs та Swyftx співпрацюють для боротьби з шахрайством у криптовалютах

Австралійська криптовалютна біржа Swyftx та фірма TRM Labs, що займається аналітикою блокчейну, оголосили про партнерство з метою боротьби з шахрайством у криптовалютах.

Індійська поліція заарештувала 8 осіб у рамках розслідування криптовалютної афери на $300 мл

Індійська поліція заарештувала ще 8 осіб у рамках розслідування криптовалютної афери на $300 млн, в результаті якої було ошукано близько 100 000 осіб.

Bitrace: Анонімні онлайн-ринки з криптовалютою пов’язані з ризиками

Компанія Bitrace виявила, що анонімні онлайн-ринки з криптовалютою, такі як біржі монет Telegram, пов’язані з ризиками для користувачів.

Користувачі Ledger Live втратили $588 тис. через фальшивий додаток

Підроблений додаток Ledger Live був знайдений у магазині додатків Microsoft. Шахраї викрали майже $600 000 в біткоїнах у користувачів, які завантажили фальшиву програму.

Avast виявила інструмент для кібершахрайства на сайтах знайомств

Інструмент, названий Avast «LoveGPT», може створювати переконливі фальшиві профілі на 13 різних сайтах знайомств. Він використовує штучний інтелект для генерування реалістичних профілів, які можуть включати фотографії, тексти та дані користувачів.

OpenSea заперечує причетність колишнього співробітника до афери AnubisDAO

Платформа невзаємозамінних токенів (NFT) OpenSea заявила, що їй невідомо про будь-які докази, що вказують на причетність колишнього співробітника до сумнозвісної афери AnubisDAO в 2021 році.

Колишній CEO IcomTech визнав себе винним у шахрайстві за схемою Понці

Марко Очоа, колишній генеральний директор фіктивної криптовалютної майнерської компанії IcomTech, визнав себе винним у шахрайстві за схемою Понці.