#AML

Binance оштрафовано на $4,4 мільйона за порушення правил AML в Канаді

Канадський регулятор оштрафував Binance, найбільшу у світі криптовалютну біржу, за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму.

Євросоюз посилює боротьбу з відмиванням грошей у криптосфері

Європейський парламент остаточно затвердив пакет законів, які вводять жорсткіші вимоги до криптовалютних компаній щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

EBA посилює заходи проти відмивання грошей у криптофірмах

Нові рекомендації EBA вимагають від криптофірм дотримуватися тих самих правил боротьби з відмиванням грошей, що й традиційні фінансові установи.