Bitrace: Анонімні онлайн-ринки з криптовалютою пов’язані з ризиками

Компанія Bitrace виявила, що анонімні онлайн-ринки з криптовалютою, такі як біржі монет Telegram, пов’язані з ризиками для користувачів.

Дослідження Bitrace показало, що значна кількість адрес, пов’язаних з цими ринками, пов’язана з азартними іграми, відмиванням грошей, викраденими монетами та шахрайською діяльністю. Це може заплямувати адреси невинних користувачів і наразити їх на фінансові загрози.

Одним з прикладів таких ризиків є адреса TRON TJS…3333333333. Ця адреса, яка належить анонімній команді технічної підтримки, отримала кошти від 93 контрагентів, багато з яких були пов’язані з ризикованими видами діяльності. Подальший переказ цих коштів на біржові адреси ще більше підвищує ризик.

Bitrace також виявила інші тривожні тенденції у сфері криптовалют, пов’язані з анонімними онлайн-ринками. Наприклад, багато платформ для азартних онлайн-ігор використовують «хороші акаунти», налаштовані за допомогою сторонніх інструментів, як бізнес-адреси для обробки ставок, переказу коштів та розрахунків. На жаль, багато з цих рахунків накопичують ризиковані кошти, забруднюючи адресу постачальника послуг коштами, пов’язаними з азартними іграми.

Крім того, зростає популярність шахрайської схеми, відомої як фішинг з нульовим переказом. При цьому шахраї ініціюють багаторазові перекази на невеликі суми на невизначені адреси. Таким чином вони вводять в оману користувачів, які копіюють платіжні адреси з попередніх транзакцій.

Дослідження Bitrace свідчить про те, що користувачі повинні проявлять обережність, беручи участь у криптовалютних транзакціях на анонімних онлайн-ринках. Попри привабливість анонімності, такі транзакції пов’язані з ризиками, які можуть призвести до фінансових збитків.

Нагадаємо, фішингові атаки з використанням генеративного ШІ зросли на 1265%.